Descripción general del trabajo
Estamos buscando un Investigador de Fraudes con ojo para los detalles para unirse a nosotros. Debe poder identificar e investigar cualquier actividad sospechosa que pueda causar pérdidas financieras a la empresa. Además, debe poder implementar medidas antifraude y recomendar software de prevención de fraude.
Además, supervisará el funcionamiento de las unidades de investigaciones especiales. También ayudará a los analistas de fraude y a los miembros de su equipo durante las investigaciones. Tras la investigación, debería poder preparar un informe detallado y presentarlo a la alta dirección.
Debe poder entrevistar e interrogar a testigos y sospechosos y mantener una copia de sus declaraciones. Además, debe poseer sólidas habilidades analíticas para identificar cualquier posible amenaza de fraude, como la infracción de marca registrada.
Escríbanos si puede ayudar a nuestra empresa a crecer en un entorno seguro y protegido.
Responsabilidades
- Investigar y realizar investigaciones exhaustivas.
- Compilar y mantener un documento de todos los procedimientos de investigación.
- Entrevistar a sospechosos y testigos para determinar reclamos de fraude
- Recomendar medidas preventivas y establecer esquemas contra el fraude
- Recopilación de pruebas y documentos financieros relevantes para facilitar el trabajo de los compañeros investigadores
- Presentación de pruebas y documentación de respaldo en la corte
- Ayudar a otros examinadores de fraude e investigadores privados para tareas de campo.
- Realización de investigaciones oportunas e imparciales.
- Investigar evidencia y revisarla para verificar su autenticidad y precisión.
- Cotejar todos los datos de la investigación en un informe detallado
- Coordinación con abogados defensores para estrategias de disposición.
- Monitoreo de cuentas bancarias y transacciones financieras de víctimas que alegan fraude
- Utilización de los recursos de aplicación de la ley para la asistencia en la investigación
- Supervisar las investigaciones realizadas por los miembros del equipo.
- Reportar cualquier posible amenaza de fraude a la alta gerencia
- Preparar el informe de los hallazgos de la investigación y testificar sus detalles en la corte
- Negociación con morosos y responsables para la recuperación de pérdidas
Requisitos
- Diploma de escuela secundaria o licenciatura en administración de empresas, derecho, contabilidad, justicia penal o cualquier campo relevante
- Es deseable un curso de certificación ofrecido por Unidades Especiales de Investigación.
- 3 a 5 años de experiencia como investigador de fraude, contador forense o puesto similar
- Tener buenos antecedentes en investigaciones civiles y penales.
- Fuertes habilidades analíticas y de investigación.
- Capacidad para identificar a tiempo cualquier actividad sospechosa que incluya amenazas de fraude e intentos de infracción
- Buena capacidad de comunicación
- Un pensador estratégico y con buena ética de trabajo.
- Excelentes habilidades de interrogatorio
- Comprensión completa de los métodos y procedimientos de investigación.