Descripción del puesto de investigador de fraude

Descripción general del trabajo

Contenido

Estamos buscando un Investigador de Fraudes con ojo para los detalles para unirse a nosotros. Debe poder identificar e investigar cualquier actividad sospechosa que pueda causar pérdidas financieras a la empresa. Además, debe poder implementar medidas antifraude y recomendar software de prevención de fraude. 

Además, supervisará el funcionamiento de las unidades de investigaciones especiales. También ayudará a los analistas de fraude y a los miembros de su equipo durante las investigaciones. Tras la investigación, debería poder preparar un informe detallado y presentarlo a la alta dirección. 

Debe poder entrevistar e interrogar a testigos y sospechosos y mantener una copia de sus declaraciones. Además, debe poseer sólidas habilidades analíticas para identificar cualquier posible amenaza de fraude, como la infracción de marca registrada. 

Escríbanos si puede ayudar a nuestra empresa a crecer en un entorno seguro y protegido. 

Responsabilidades

  • Investigar y realizar investigaciones exhaustivas.

  • Compilar y mantener un documento de todos los procedimientos de investigación. 

  • Entrevistar a sospechosos y testigos para determinar reclamos de fraude

  • Recomendar medidas preventivas y establecer esquemas contra el fraude

  • Recopilación de pruebas y documentos financieros relevantes para facilitar el trabajo de los compañeros investigadores

  • Presentación de pruebas y documentación de respaldo en la corte

  • Ayudar a otros examinadores de fraude e investigadores privados para tareas de campo.

  • Realización de investigaciones oportunas e imparciales.

  • Investigar evidencia y revisarla para verificar su autenticidad y precisión.

  • Cotejar todos los datos de la investigación en un informe detallado

  • Coordinación con abogados defensores para estrategias de disposición.

  • Monitoreo de cuentas bancarias y transacciones financieras de víctimas que alegan fraude

  • Utilización de los recursos de aplicación de la ley para la asistencia en la investigación

  • Supervisar las investigaciones realizadas por los miembros del equipo.

  • Reportar cualquier posible amenaza de fraude a la alta gerencia

  • Preparar el informe de los hallazgos de la investigación y testificar sus detalles en la corte

  • Negociación con morosos y responsables para la recuperación de pérdidas

Requisitos

  • Diploma de escuela secundaria o licenciatura en administración de empresas, derecho, contabilidad, justicia penal o cualquier campo relevante

  • Es deseable un curso de certificación ofrecido por Unidades Especiales de Investigación.

  • 3 a 5 años de experiencia como investigador de fraude, contador forense o puesto similar

  • Tener buenos antecedentes en investigaciones civiles y penales.

  • Fuertes habilidades analíticas y de investigación.

  • Capacidad para identificar a tiempo cualquier actividad sospechosa que incluya amenazas de fraude e intentos de infracción

  • Buena capacidad de comunicación

  • Un pensador estratégico y con buena ética de trabajo.

  • Excelentes habilidades de interrogatorio

  • Comprensión completa de los métodos y procedimientos de investigación.

Deja una respuesta 0