Descripción general del trabajo
Estamos buscando un Investigador de Fraudes con ojo para los detalles para unirse a nosotros. Debe poder identificar e investigar cualquier actividad sospechosa que pueda causar pérdidas financieras a la empresa. Además, debe poder implementar medidas antifraude y recomendar software de prevención de fraude.
Además, supervisará el funcionamiento de las unidades de investigaciones especiales. También ayudará a los analistas de fraude y a los miembros de su equipo durante las investigaciones. Tras la investigación, debería poder preparar un informe detallado y presentarlo a la alta dirección.
Debe poder entrevistar e interrogar a testigos y sospechosos y mantener una copia de sus declaraciones. Además, debe poseer sólidas habilidades analíticas para identificar cualquier posible amenaza de fraude, como la infracción de marca registrada.
Escríbanos si puede ayudar a nuestra empresa a crecer en un entorno seguro y protegido.
Responsabilidades
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Investigar y realizar investigaciones exhaustivas.
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Compilar y mantener un documento de todos los procedimientos de investigación.
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Entrevistar a sospechosos y testigos para determinar reclamos de fraude
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Recomendar medidas preventivas y establecer esquemas contra el fraude
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Recopilación de pruebas y documentos financieros relevantes para facilitar el trabajo de los compañeros investigadores
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Presentación de pruebas y documentación de respaldo en la corte
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Ayudar a otros examinadores de fraude e investigadores privados para tareas de campo.
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Realización de investigaciones oportunas e imparciales.
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Investigar evidencia y revisarla para verificar su autenticidad y precisión.
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Cotejar todos los datos de la investigación en un informe detallado
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Coordinación con abogados defensores para estrategias de disposición.
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Monitoreo de cuentas bancarias y transacciones financieras de víctimas que alegan fraude
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Utilización de los recursos de aplicación de la ley para la asistencia en la investigación
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Supervisar las investigaciones realizadas por los miembros del equipo.
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Reportar cualquier posible amenaza de fraude a la alta gerencia
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Preparar el informe de los hallazgos de la investigación y testificar sus detalles en la corte
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Negociación con morosos y responsables para la recuperación de pérdidas
Requisitos
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Diploma de escuela secundaria o licenciatura en administración de empresas, derecho, contabilidad, justicia penal o cualquier campo relevante
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Es deseable un curso de certificación ofrecido por Unidades Especiales de Investigación.
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3 a 5 años de experiencia como investigador de fraude, contador forense o puesto similar
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Tener buenos antecedentes en investigaciones civiles y penales.
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Fuertes habilidades analíticas y de investigación.
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Capacidad para identificar a tiempo cualquier actividad sospechosa que incluya amenazas de fraude e intentos de infracción
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Buena capacidad de comunicación
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Un pensador estratégico y con buena ética de trabajo.
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Excelentes habilidades de interrogatorio
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Comprensión completa de los métodos y procedimientos de investigación.